• ЭИОС

Протокол 08.12.2010

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

ПРОТОКОЛ

08.12.2010                                                                                                                                        № 03

Якутск

Заседания Ученого совета Северо-Восточного федерального университета (СВФУ)

Председатель – Михайлова Е.И.

Ученый секретарь - Дьячковский С.Н.

Присутствовали – 52 из 73 членов Ученого совета. Кворум имеется (явочный лист прилагается).

Повестка дня:

1. Аттестационные и кадровые вопросы.

2. Об изменении состава Ученого совета.

3. Об утверждении Положения об Ученом совете.

4. Об утверждении примерных положений об институте (факультете), кафедре, лаборатории, кабинете.

5. Об утверждении Положения о Научно-методическом совете по довузовскому образованию и профориентации СВФУ.

6. Об утверждении Положения об олимпиаде для школьников.

7. Об организационных мероприятиях по созданию Чукотского филиала СВФУ

8. Об утверждении Положения об институте повышения квалификации педагогов.

9. Об утверждении Положения об Институте А.Е. Кулаковского

10. Об открытии магистратуры по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность».

11. Об открытии диссертационных советов по специальностям 14.01.08 – Педиатрия, 14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение, 03.03.01 – Физиология.

12. Об открытии диссертационного совета по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (математика), (педагогические науки) и 13.00.08 – теория и методика профессионального образования (педагогические науки).

13. Об итогах работы приемной комиссии в 2010 г.

14. Об оптимизации и модернизации преподавания иностранных языков на неязыковых специальностях СВФУ на 2010-2015 гг.

15. О создании учебно-научной лаборатории «Исследование многоязычия, инновационных подходов и методов обучения в гуманитарном образовании в РС (Я)».

16. О создании Малой лингвистической академии Института зарубежной филологии и регионоведения.

17. Об открытии Малой психолого-педагогической академии на базе Педагогического института.

18. О переименовании кафедры Государственного права Юридического факультета СВФУ.

1. СЛУШАЛИ:

Дьячковского С.Н. – об аттестационных и кадровых вопросах.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. – в материалах заседания для членов Ученого совета необходимо указывать более подробную информацию о претендентах на замещение должностей в университете.

Кандидаты на замещение должностей профессорско-преподавательского состава должны присутствовать на заседании Ученого совета университета при рассмотрении соответствующих аттестационных и кадровых вопросов.

Кандидатура Кычкина Иннокентия Савича на замещение должности заведующего кафедрой общей физики отклоняется в связи с несоблюдением требований, предъявляемых к формированию кафедры университета.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Включить в бюллетень тайного голосования по выборам заведующей кафедрой преподавания истории и обществознания кандидатуру Макаровой Аграфены Иннокентьевны (справка прилагается);

1.2. Включить в бюллетень тайного голосования по выборам заведующей кафедрой городского строительства, хозяйства и архитектуры Старостину Айталину Анисимовну (справка прилагается);

1.3. Включить в бюллетень тайного голосования по выборам заведующей кафедрой инфекционных болезней, фтизиатрии, дерматовенералогии Линеву Зинаиду Ефремовну;

1.4. Избрать счетную комиссию в составе А.П. Семенова, Н.М. Зайковой, А.В. Сусоева (принято единогласно);

1.5. Утвердить протокол счетной комиссии №1 по итогам тайного голосования: Макарова Аграфена Иннокентьевна ”за” - 52, ”против” - 0, ”недействительных бюллетеней” – 0;

1.6. Утвердить протокол счетной комиссии №2 по итогам тайного голосования: Старостина Айталина Анисимовна ”за” - 52, ”против” - 0, ”недействительных бюллетеней” – 0.

1.7. Утвердить протокол счетной комиссии №3 по итогам тайного голосования: Линева Зинаида Ефремовна ”за” - 52, ”против” - 0, ”недействительных бюллетеней” – 0.

2. СЛУШАЛИ:

Дьячковского С.Н. – об изменении состава Ученого совета.

Вопрос:

Алексеев А.Н. – могут ли представители научных институтов войти в состав Ученого совета по решению членов Ученого совета?

Данный вопрос согласован с начальником Правового управления и председателем Профкома университета.

ВЫСТУПИЛИ:

Велижанина М.Ю. – включение директоров научных институтов в состав Ученого совета по решению Ученого совета не противоречит Уставу университета и Положению об Ученом совете.

Михайлова Е.И. – Институт повышения квалификации педагогов должен входить в структуру университета по опыту других регионов. Также необходимо создавать благоприятные условия для сохранения духовного наследия. Поэтому включение Чоросовой О.М. и Кулаковской Л.Р. в состав Ученого совета представляется целесообразным для развития университета.

Чоросова О.А. – деятельность Института повышения квалификации педагогов направлена на усиление интеграции общего и высшего педагогического образовании, развитие системы непрерывного педагогического образования.

Кулаковская Л.Р. – в становлении и развитии Института А.Е. Кулаковского нужна поддержка всех членов Ученого совета. Надеемся, что представительство в составе Ученого совета будет способствовать повышению статуса нового института.

РЕШИЛИ:

2.1. Включить директора Института повышения квалификации педагогов Чоросову О.М. в состав Ученого совета СВФУ.

Результаты голосования: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

2.2. Включить директора Института А.Е. Кулаковского Л.Р. Кулаковскую в состав Ученого совета СВФУ.

Результаты голосования: «ЗА» - 51 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

3. СЛУШАЛИ:

Игнатьева В.П. – об утверждении Положения об Ученом совете.

Вопрос:

Сусоев А.В. – с проектом Положения об Ученом совете мы не ознакомлены.

Проект Положения об Ученом совете рассматривался на прошлом заседании Ученого совета, размещен на сайте университета.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. – прошу добавить пункт об ответственности членов Ученого совета за принятые решения Ученого совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять за основу проект Положения об Ученом совете СВФУ.

4. СЛУШАЛИ:

Игнатьева В.П. – об утверждении примерных положений об институте (факультете), кафедре, лаборатории, кабинете.

Вопросы:

Михайлова Е.И. – представители учебных подразделений ознакомлены с примерными положениями об институте (факультете), кафедре, лаборатории, кабинете?

Да, проекты документов были представлены представителям институтов и факультетов.

Михайлова Е.И. – в п. 2.2. примерного положения о факультете указано, что декан факультета назначается приказом ректора.

Допущена опечатка. По Уставу университета декан факультета избирается Ученым советом университета, утверждается приказом ректора.

Никитин В.М. – какими положениями должны руководствоваться самостоятельные подразделения университета?

Это примерные положения, однако, действующие положения о подразделениях университета не должны противоречить им.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. – прошу доработать п. 5 о функциях и ответственности примерного положения о кафедре.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Утвердить примерные положения об институте (факультете), кафедре, лаборатории, кабинете.

4.2. Руководителям институтов (факультетов) и заведующим кафедрами, лабораториями, кабинетами при разработке положений основываться на утвержденных примерных положениях.

4.3. Административно-управленческому аппарату университета при согласовании положений об указанных структурных подразделениях учитывать утвержденные примерные положения об институте (факультете), кафедре, лаборатории, кабинете.

4.4. Контроль по исполнению постановления возложить на первого проректора по учебной и научной работе В.И. Васильева, первого проректора по стратегическому развитию и инновационной деятельности Ю.Н. Буслаева.

5. СЛУШАЛИ:

Присяжного М.Ю. – об утверждении Положения о Научно-методическом совете по довузовскому образованию и профориентации СВФУ.

ВЫСТУПИЛИ:

Алексеев А.Н. – предлагаю убрать пункт 4.4 данного положения, поскольку совет может взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами.

Михайлова Е.И. – в проекте постановления прошу четко обосновать необходимость создания Научно-методического совета по довузовскому образованию и профориентации СВФУ с указанием целей и причин создания.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить Положение о Научно-методическом совете по довузовскому образованию и профориентации СВФУ.

5.2. Контроль по исполнению данного постановления возложить на первого проректора по учебной и научной работе В.И. Васильева.

6. СЛУШАЛИ:

Присяжного М.Ю. – об утверждении Положения об олимпиаде для школьников.

Вопросы:

Михайлова Е.И. – на каких основаниях олимпиаде присвоен федеральный статус?

Ответ:

Присяжный М.Ю. – это техническая ошибка.

Михайлова Е.И. – название олимпиады было утверждено - «Северо-Восточная олимпиада для школьников». Почему не внесли изменения в данном положении?

Ответ:

Присяжный М.Ю. – замечание принимается.

Михайлова Е.И. – сколько предметов включает олимпиада?

Ответ:

Мартыненко Н.Г. – олимпиада проводится по 13 предметам.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. – проект положения плохо разработан. Видно, что авторы не знакомы с программой «Наша новая школа». Положение должно быть адресовано учащимся и их родителям. Они должны знать, какие возможности дает получение диплома победителя олимпиады.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Принять за основу проект Положения о Северо-Восточной олимпиаде для школьников.

6.2. Контроль по исполнению данного постановления возложить на первого проректора по учебной и научной работе В.И. Васильева.

7. СЛУШАЛИ:

Мынбаеву Г.У. – об организационных мероприятиях по созданию Чукотского филиала СВФУ.

Вопросы:

Саввин А.С. – сколько специальностей у вас имеется?

Обучение будет вестись по шести специальностям.

Михайлова Е.И. – в п. 2.1 Положения написано, что прием осуществляется в Филиал. Следует исправить.

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Созвать конференцию научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся СВФУ по вопросу внесения изменений в Устав СВФУ в связи с созданием Чукотского филиала СВФУ. Назначить дату конференции на 09.12.2010 г.

7.2. Утвердить Положение о Чукотском филиале ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова».

7.3. Планово-финансовому управлению (Павлов Г.Н.) разработать согласно действующим нормативам проект штатного расписания Чукотского филиала СВФУ и принять меры по введению в действие с 01.01.2011 г.

7.4. Директору-организатору филиала Г.У. Мынбаевой предоставить информацию об исполнении председателю Ученого совета.

7.5. Контроль по исполнению данного постановления возложить на первого проректора по учебной и научной работе В.И. Васильева.

8. СЛУШАЛИ:

Чоросову О.М. – об утверждении Положения об институте повышения квалификации педагогов.

ВЫСТУПИЛИ:

Неустроев С.С. – в Положении п. 2.3 об организационной структуре и п. 9 о финансово-хозяйственной деятельности сформулированы некорректно. Создается впечатление, что это обособленное учреждение.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Отклонить проект Положения об институте повышения квалификации педагогов.

8.2. Доработать проект Положения об институте повышения квалификации педагогов в течение двух недель.

9. СЛУШАЛИ:

Кулаковскую Л.Р. – об утверждении Положения об Институте А.Е. Кулаковского.

Вопросы:

Филиппов Г.Г. – имеется ли в Уставе университета положение об институте?

Мы согласуем проект Положения с Уставом университета.

Кугунуров В.В. – обязательно ли издавать тексты в Новосибирске, как это указано в п. 4.2.1 Положения?

У нас была достигнута с ними договоренность.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. – прошу исправить п. 1.1. Положения, т.к. в составе университета не могут создаваться основные и не основные учебно-научные подразделения. Пункты 3.6, 3.10 также вызывают сомнения. Делаю замечание А.А. Бурцеву.

Ваш институт не может готовить специалистов с высшим филологическим образованием.

Бекетов Н.В. – п. 3.7 сформулирован непонятно.

Сивцев И.С. – складывается впечатление, что создается новый вуз.

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Отклонить проект Положения об Институте А.Е. Кулаковского.

9.2. Доработать проект Положения об Институте А.Е. Кулаковского в течение недели.

10. СЛУШАЛИ:

Заровняева Б.Н. – об открытии магистратуры по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность».

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1. Ввести магистерскую подготовку по направлению 280700 «Техносферная безопасность» после лицензирования в установленном порядке в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

10.2. Предусмотреть с 2011 г. в программе развития СВФУ приобретение лабораторного оборудования, необходимой литературы для ресурсного обеспечения магистерской программы по направлению «Техносферная безопасность».

10.3. Контроль по исполнению постановления возложить на проректора по техническому направлению В.Ю. Фридовского.

11. СЛУШАЛИ:

Петрову П.Г. – об открытии диссертационных советов по специальностям 14.01.08 – Педиатрия, 14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение, 03.03.01 – Физиология.

Вопрос:

Половинкин Ю.Т. – согласны ли иногородние члены принимать участие в работе диссертационных советов?

Да, согласны.

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Ходатайствовать перед ВАК Министерства образования и науки РФ об открытии в СВФУ диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям 03.03.01 – Физиология.

11.2. Ходатайствовать перед ВАК Министерства образования и науки РФ об открытии в СВФУ диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям 14.01.08 – Педиатрия, 14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение.

11.3. Контроль по исполнению данного постановления возложить на первого проректора по учебной и научной работе СВФУ В.И. Васильева.

12. СЛУШАЛИ:

Афанасьеву В.И. – об открытии диссертационного совета по специальностям 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (математика), (педагогические науки) и 13.00.08 – теория и методика профессионального образования (педагогические науки).

Вопросы:

Алексеев А.Н. – на каких основаниях кандидатура В.Д. Михайлова вошла в состав диссертационного совета?

Тематика публикаций соответствует специальности диссертационного совета.

Петров Ю.Д. – один и тот же специалист не должен быть в составе более трех диссертационных советов.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. – необходимо согласовать деятельность диссертационных советов в СВФУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

12.1. Ходатайствовать перед ВАК Министерства образования и науки РФ об открытии в СВФУ диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (математика), (педагогические науки) и 13.00.08 –теория и методика профессионального образования (педагогические науки).

12.2. Контроль по исполнению данного постановления возложить на первого проректора по учебной и научной работе СВФУ В.И.Васильева.

13. СЛУШАЛИ:

Попова В.В. – об итогах работы приемной комиссии в 2010 г.

Вопросы:

Половинкин Ю.Т. – имеются ли сравнительные данные по итогам результатов ЕГЭ и ректорской проверки?

Такие данные отсутствуют.

Неустроев С.С. – в отчете нет данных по коммерческому набору студентов.

Мы набрали на коммерческое обучение 540 чел.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. – отчет составлен неудовлетворительно, в нем отсутствует сравнительный анализ данных.

В качестве летних деканов нельзя назначать ассистентов и лаборантов, соответствующие функции должны исполнять только заместители деканов. Прошу составлять графики отпусков согласно данному требованию.

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Доработать отчет о работе приемной комиссии в 2010 г.

14. СЛУШАЛИ:

Алексееву Н.Н. – об оптимизации и модернизации преподавания иностранных языков на неязыковых специальностях СВФУ на 2010-2015 гг.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. – содержание проекта программы не связано с оптимизацией и модернизацией преподавания иностранных языков. В нем также отсутствуют показатели финансирования.

Изучение иностранных языков – это личное дело каждого работника и обучающегося университета. А руководство СВФУ может только принимать меры по содействию этому.

Неустроев С.С. – прошу согласовать проект программы с Дирекцией Программы развития СВФУ.

Бурцев А.А. – мне был представлен другой вариант данной программы.

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Отклонить проект программы оптимизации и модернизации преподавания иностранных языков на неязыковых специальностях СВФУ на 2010-2015 гг.

15. СЛУШАЛИ:

Бурцева А.А. – о снятии вопроса о создании учебно-научной лаборатории «Исследование многоязычия, инновационных подходов и методов обучения в гуманитарном образовании в Республике Саха (Якутия)» с повестки дня заседания Ученого совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

15.1. Снять с повестки дня заседания Ученого совета вопрос о создании учебно-научной лаборатории «Исследование многоязычия, инновационных подходов и методов обучения в гуманитарном образовании в РС (Я)».

15.2. Доработать проект положения об учебно-научной лаборатории «Исследование многоязычия, инновационных подходов и методов обучения в гуманитарном образовании в РС (Я)».

16. СЛУШАЛИ:

Иконникову А.Н. – о создании Малой лингвистической академии Института зарубежной филологии и регионоведения.

ВЫСТУПИЛИ:

Неустроев С.С. – п. 1.3 Положения сформулирован неграмотно, т.к. малая академия не может от имени университета вступать в имущественные и неимущественные отношения с другими юридическими и физическими лицами. Прошу проект данного положения согласовать с начальником Правового управления М.Ю. Велижаниной.

ПОСТАНОВИЛИ:

16.1. Отклонить проект положения о Малой лингвистической академии Института зарубежной филологии и регионоведения.

16.2. Доработать проект положения о Малой лингвистической академии Института зарубежной филологии и регионоведения.

17. СЛУШАЛИ:

Григорьеву А.А. – об открытии Малой психолого-педагогической академии на базе Педагогического института.

ВЫСТУПИЛИ:

Михайлова Е.И. – общие положения и пункты финансово-хозяйственной деятельности сформулированы некорректно. Малая академия не может создаваться на базе института.

ПОСТАНОВИЛИ:

17.1. Отклонить проект положения о Малой психолого-педагогической академии на базе Педагогического института.

17.2. Доработать проект положения о Малой психолого-педагогической академии на базе Педагогического института.

18. СЛУШАЛИ:

Гоголева П.В. – о переименовании кафедры Государственного права Юридического факультета СВФУ.

Вопросы:

Иванова Л.Г. – не будет ли создавать переименование кафедры каких-либо трудностей при выдвижении специалистов на ученые звания?

Как раз существующее название мешает данной процедуре.

Петров Ю.Д. – на каком основании в названии кафедры добавлено «международное право»?

Мы поставили задачи на перспективу.

ПОСТАНОВИЛИ:

18.1. Переименовать кафедру «Государственного права» в кафедру «Конституционного, муниципального и международного права» Юридического факультета СФВУ.

18.2. Контроль по исполнению данного постановления возложить на первого проректора по учебной и научной работе В.И. Васильева.

Председатель Е.И. Михайлова

Ученый секретарь С.Н. Дьячковский